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萊山公安:萊山一女子輕信“阿里員工”,被騙30余萬 |
【政公網】
欄目:企宣信息
發表時間:2025-09-17 19:55
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摘要:北京時間2025年9月17日(農歷2025年7月26日),星期三訊:“上門取現”=詐騙!萊山一女子輕信“阿里員工”,被騙30余萬!
案情回顧
一場“甜蜜”的陷阱
2025年7月,萊山區的嚴女士在網絡交友平臺結識了一名自稱是“阿里巴巴員工”的男子。對方言談風趣,很快獲取了嚴女士的信任。在交談中,對方透露自己正在參與公司的“跨境電商”內部項目,…
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北京時間2025年9月17日(農歷2025年7月26日),星期三訊:“上門取現”=詐騙!萊山一女子輕信“阿里員工”,被騙30余萬!
案情回顧
一場“甜蜜”的陷阱
2025年7月,萊山區的嚴女士在網絡交友平臺結識了一名自稱是“阿里巴巴員工”的男子。對方言談風趣,很快獲取了嚴女士的信任。在交談中,對方透露自己正在參與公司的“跨境電商”內部項目,聲稱只要開設網店即可“輕松賺錢”、“穩賺不賠”,并展示了大量虛假的高額收益截圖。
在嚴女士心動后,對方誘導其下載了偽造的“天貓國際”APP。隨后,一位所謂的“運營導師”上線,指導嚴女士完成了開店流程。當嚴女士想要投資時,對方以“平臺僅支持美元交易”且“個人兌換外匯有限額”為借口,提出了一項極其反常的操作:要求嚴女士將人民幣現金交由所謂的“公司專業交易人員”上門收取,由他們代為兌換和充值。
信以為真的嚴女士先后從銀行取現30余萬元,并在約定地點將現金交給了對方指派的人員。直到她發現平臺無法提現、資金無法周轉,且對方再也聯系不上時,才幡然醒悟,立即報警。目前,該案正在進一步辦理中。
詐騙手法解析
一方面,詐騙分子對受害人進行線上洗腦,引導受害人將現金交給上門取現的“工作人員”,以真實人員上門的表象為詐騙增添迷惑性。
另一方面,線下“專員”在取現時,以涉密等為由,致使受害人無法觀察到對方的真實相貌。
Tips
關于“取現”的反詐提示
廣大市民朋友:
如您需在銀行辦理大額現金提取業務,請在辦理前務必回想近期是否遭遇過此類情形。以下都是詐騙,請高度警惕!
1.網上結識的“軍人”“白領”或“紅顏知己”,以“跨境電商”“內幕消息”“穩賺不賠”為由,誘導您用現金、虛擬幣投資理財。
2.在網上兼職或以“約炮”為由誘導您參與網絡兼職“做任務”后,平臺以“操作失誤”“系統故障”為借口,拒絕提現,需要您支付現金“解鎖”賬戶。
3.“警察、檢察官”聲稱您的銀行卡涉案,或稱您的家人在外犯事需要交付“保證金”來平事,待查清案情后返還,叫您取出現金交給“指定人員”。
4.有人聯系您,稱現有國家秘密發放“鄉村振興”扶貧款,或以“慈善愛心傳遞”為由讓您提供銀行卡,再讓您取出現金交給“指定人員”或進行“無卡存款”,然后方可領取“扶貧款”“生活補貼”。
5.您在網絡上尋求貸款,遇到自稱“資深信貸專員”“銀行工作人員”的人,告知您因個人流水欠佳導致貸款申請受阻,需要您將自己銀行卡用于接收幾筆款項并取現給“業務員”,以此提升流水來提高貸款額度與速度。
6.以特殊入金渠道避稅、逃避監管等理由誘導您到銀行取現金或購買黃金。
7.以換U為由,有自稱U商的人與您在車內或上門進行見面交易的,此類人員多戴鴨舌帽、戴口罩、背雙肩包,以步行、小型電動車或共享單車的方式與您見面。
如果您遇到以上任何一種情況,您很有可能正在遭遇電信網絡詐騙!請您立即停止辦理業務,并向身邊的銀行工作人員求助,馬上報警。
如您無法判斷是否遭遇詐騙,請隨時撥打110或反詐專線96110咨詢求證。
供稿|刑偵大隊
(來源:山東省煙臺市“萊山公安”微信公眾號)
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